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In caso inizia Stavropol giudice gruppi criminali coinvolti nella legalizzazione di denaro rubato.

La città industriale di Stavropol tribunale distrettuale il 27 aprile si procederà all'esame del merito della causa penale contro tre uomini d'affari - i membri di gruppi criminali coinvolti nella legalizzazione di denaro rubato.

- Ha detto il corrispondente di IA REGNUM nel servizio stampa del Tribunale regionale di Stavropol.

I tre imputati - O. Lie algebra, A. e V. Semenyuta Erin accusato di cui all'art. 159 del codice penale (frode), art. 160 del codice penale (appropriazione indebita e malversazione), art. 165 codice penale (che causano danni alle cose con l'inganno o abuso di fiducia), art. 174 Codice penale (la legalizzazione (riciclaggio) dei fondi ottenuti dalla criminale condotta da altri) e art. 174,1 Codice penale (la legalizzazione (riciclaggio), del denaro acquisito a seguito della sua offesa).

Ciascuno degli imputati è accusato di non meno di 27 episodi del delitto.

Secondo il testo della requisitoria, i convenuti costituito uno stabile di gruppi criminali organizzati istituito per svolgere numerose operazioni finanziarie finalizzate alla successiva furto di denaro di altre persone.

Nel periodo dal 2001 al 2005, attraverso la sua amicizia personale con la leadership OOO Kavkaztransgaz, JSC Stavropolkraygaz, il ramo di OAO Stavropol Banca Menatep San Pietroburgo e le altre principali gli agenti economici, i convenuti effettuate operazioni finanziarie in titoli - fatture OAO Gazprom e ZAO Gazprombank, così come a mediare nella reciproca fra gli agenti economici. Come risultato delle attività illecite di gruppi criminali è stato il furto di denaro, centinaia di milioni di rubli.

di denaro contante e la legalizzazione di denaro rubato i convenuti utilizzati i conti della "shell" di imprese, che sono appositamente progettate per questi scopi sono stati acquistati o forma.

indagine penale condotta dalla gestione dei casi l'FSB Stavropolskomu bordo.

Durante l'udienza preliminare con i rappresentanti della difesa ha presentato una mozione per il giudice di primo grado nella composizione del collegio di tre giudici del tribunale federale di giurisdizione generale.

"la difesa ritiene che la revisione tra pari di questo caso fornirà la massima imparzialità del sistema giudiziario", - ha spiegato in tribunale provinciale.


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